美国司法部调查中国煤炭交易商的朝鲜洗钱案

图为朝鲜煤炭码头装运照片 网络照片

 

美国华盛顿特区一家联邦法院批准美国司法部全权调查一宗涉及中国煤炭交易网络的朝鲜洗钱案,允许联邦检察官秘密监控多家涉嫌逃避对朝贸易制裁的实体在美国八家大型银行的账户交易活动。

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《华尔街日报》报道:7月6日披露的法院文件显示,法院已于5月份签发搜查令,允许联邦检察官秘密监控多家涉嫌逃避对朝贸易制裁的实体在美国八家大型银行的账户交易活动。

报道说:法院此次签发的搜查令是美国政府为切断朝鲜武器项目融资并进一步向中国施压而做出的更广泛的努力之一。中国是朝鲜主要的贸易和融资伙伴。

上周,美国财政部对中国丹东银行(Bank of Dandong)实施制裁。美国政府指责丹东银行为涉及朝鲜武器项目的公司提供融资支持。

法院批准的搜查令赋予检方为期两周的窗口期,可以对中国煤炭进口商“丹东至诚金属材料有限公司”(Dandong Zhicheng Metallic Material Co.)和四家相关挂名公司的关联银行账户展开追踪调查;这五家公司被统称为“迟玉鹏网络”,迟玉鹏是持有“丹东至诚”90%股份的中国公民。

总部位于华盛顿、研究非法交易活动的非营利机构C4ADS的高级分析人士汤普森(David Thompson)表示,“丹东至诚”是将朝鲜的煤炭等商品进口至中国的最大进口商。

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美国司法部援引一名可靠朝鲜投诚者的话称:朝鲜领导人金正恩将煤炭出口所得的外汇收入的95%投入军队、核导弹和武器项目。

法广RFI 旧金山特约记者王山

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