又一批避税天堂文件曝光 百慕大遮藏惊人秘密许多大人物隐名在案


避税天堂文件曝光
Getty Images/Linda Raymond


67个国家近百家著名媒体380多名记者组成的国际调查记者同盟,今天公布新一批根据泄密文件的追踪调查结果,公开全球通过离岸避税天堂流动的数万亿美元档案以及避税主人,因案涉全球名人,包括英国女王,加拿大总理等政界人物,让全球吃惊。中国影星赵薇及夫婿黄有龙也在新曝档案中有名,间接佐证中国官方对赵薇金融调查的消息。

上一次的全球爆料是根据巴拿马一家专事离岸公司的律师事务所秘密文件,揭露全球大批各界人物,包括多名不同国家的领袖与政府部长在避税天堂秘密注册的丑闻,并导致多个国家的政要辞职下台。

 

据纽约时报今天报道,此次泄露的文件超过1340万份,其核心聚焦在大西洋百慕大的毅柏律师事务所 (Appleby)。这家拥有119年历史的公司服务于蓝筹股公司及异常富有的人士。它帮助他们减轻税务负担;隐匿名下资产,例如公司、私人飞机、房地产 和游艇等;并且建立起大型离岸信托,某些信托持有数十亿美元。

 

国际调查记者同盟由来自67个国家、90多家媒体的380多名记者组成,它已花费数月来调查这批最新的文件。《纽约时报》也是其中一员。

 

报道说,像“巴拿马文件”一样,“天堂文件”也是通过《南德意志报》(Süddeutsche Zeitung)的两位记者泄露了出来,之后共享给国际调查记者同盟ICIJ,这家位于华盛顿的组织曾因报道一家巴拿马律所数百万份档案而获得普利策奖。

 

那批文件的公开除了在去年导致一名总理辞职,并且揭开了与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir V. Putin)亲近人士的财富。

 

毅柏律师事务所以精英为主的客户群体与莫萨克-冯塞卡律师事务所(Mossack Fonseca)形成了鲜明对比,后者遭泄露的档案后来成为了“巴拿马文件”,并且接生意时似乎不大挑客户。其中不少遭泄露的材料读来索然无味:有各种电子表格、招股说明书和账单。但里面,有着能够帮助揭露跨国公司如何避税,以及超级富豪如何隐藏财富的文件。这些记录可追溯至1960年,最新的到2016 年。

 

毅柏律师事务所在全球避税天堂都设有办公室。除了在百慕大的总部外,该律所还在如英属维尔京群岛和加勒比地区的开曼群岛,英属马恩岛、根西岛和泽西岛,印度洋的毛里求斯和塞舌尔,以及香港和上海设有办事处。

 

美国公司和美国人占据了客户名单的主要部分。过去的此类公开中,名单都不是由美国客户主导的。例如2013年来自新加坡和英属维尔京群岛两名离岸公司创办人的“离岸解密”(Offshore Leaks);2015年来自一家瑞士私人银行的“瑞士解密”(Swiss Leaks),该银行为英国汇丰银行所拥有;以及2016年来自巴哈马的另一次解密。

 

这批文件不仅仅来自毅柏律师事务所,也来自于新加坡的盛亚信托(Asiaciti Trust)以及在百慕大、开曼群岛、黎巴嫩和马耳他这些地方的官方商业注册信息。

 

成立离岸公司基本上是合法的,这是企业的常规做法,以加速如并购这种跨境交易的速度。国际调查记者同盟进行询问后,毅柏律师事务所在10月24日的一则公开声明中表示,该公司“在监管极为严格的地区经常接受检查”。

 

该律师事务所还说,“毅柏律师事务所已经全面、彻底地就这些指控进行了调查,无论是我们这边还是客户方面,均无任何失当行为,对此我们很满意。”

 

据法新社说,新的揭秘还牵涉各国各界名人,范围远超巴拿马文件。根据天堂文件,美国商务部长罗斯、英国女王伊丽莎白二世和加拿大总理杜鲁道等赫然在列。但这些爆料没有确指罗斯与英国女王的私人资金是否涉案避税。

 

不过据美国商务部发言人回应说:罗斯部长并未涉及Navigator和西布尔生意往来的决策。西布尔是公开上市公司,当时和现在都非制裁对象。发言人还说,罗斯部长从未和这篇报导提及的西布尔股东见过面,也是直到现在才知道它们的关系。

 

根据天堂文件,英国女王伊丽莎白二世私人投资约1300万美元在开曼群岛与百慕达 (Bermuda)的基金。根据英国广播公司(BBC)与「卫报」(The Guardian),这些基金将这笔钱转投资到许多事业,包括被控剥削穷人的零售商BrightHouse。

 

加拿大总理杜鲁道(Justin Trudeau)的最大募款人兼资深幕僚、也就是西格兰公司(Seagram)小老板布朗夫曼(Stephen Bronfman)和前参议员柯柏(Leo Kolber)合作,把约6000万美元转到境外避税天堂。

 

据法新社说,罗斯的名字连上俄罗斯公司,却让人质疑是否涉及利益冲突、会否影响美方制裁莫斯科。而布朗夫曼的名字出现在「天堂文件」,也可能会给两年前才打着降低贫富差距和打击避税大旗而当选总理的杜鲁道带来麻烦。

 

而伊丽莎白女王则可能会被质疑,一国之君投资海外避税港是否合适。

 

据本台报道,避税天堂文件将不同程度冲击各国政界,美国国务卿蒂勒森的名字出现在天堂文件,而俄罗斯总统普京的亲信多达13人都涉嫌百慕大设有立案公司。

 

法广RFI 小山

 

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