美联储勒令中国工商美分行限期改进反洗钱漏洞


中国工商银行成为2013年世界最强企业

 

(法广RFI 安德烈)中国工商银行遭美国金融调控机构美联储指责。美联储周二勒令这家银行及其在美国的分行,遵守反洗钱规则,并限期交出一份改善计划。

美联储周二发表文告称,现已查明,中国工商银行在遵循涉及银行秘密以及反对洗黑钱的金融规则方面存在严重缺陷。

 

美联储限令中国工商银行在60天之内,书面呈报改善管理该银行顾客资料管理计划,以及把相关资料呈报当局的计划。

 

美联储要求该行信息机制,应覆盖银行所有服务部门、所有银行产品,以及所有类型的银行顾客,包括他们所处的地理位置,对政治人物也不能例外。

 

中国工商银行同时必须提供有关可能违反规则或者可疑的交易的报告。

 

从现在起一个月之内,中国工商银行及其纽约分行必须聘请一个独立的审计团队,这一团队必须获得美联储批准,对这家银行结算所2016年7月至同年12月期间的活动进行审计,以确定是否存在可疑的行为。

 

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