港金融界举报疑洗钱个案6年增加四倍逾9万宗


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(法广RFI 香港特约甄树基)据南华早报报道,香港金融业界向当局举报有可疑性的交易个案,有大幅增加的趋向,过去6年来增加了四倍之多。

报道指出,作为调查及跟进银行以及其他金融机构举报有可疑性个案的政府“联合财富情报组”,去年一共收到9.2115万宗涉及怀疑洗黑钱以及恐怖组织活动的举报。2011年这个数字只不过是2.0287万宗。

 

至于个案急速上升,金融监管以及执法机构将其中部分的理由归咎于2012年的法律修改所致,在新的法规下,更多金融机构需要举报嫌疑性的个案。但他们同时相信越来越多人对来历不明的金钱提高警惕,从而向当局举报。

 

报道指,尽管数字急速上升,但被绳之于法的人却有减少之势,令人关注香港是否拥有足够的资源对付这个问题。至于当局能否充公和限制国际犯罪网络名下非法所得,却又有不同程度的成功率。此外,在众多举报的个案中,获得进一步调查的个案,为数非常至少。

 

南早引述一些金融和有组织犯罪专家表示,这可能是因为“联合财富情报组”人才逐年流失有关,他们通常都转往银行以及其他金融机构任职。

 

警方证实,这个小组的工作人员目前只有48人,比起数年前还少了两个。

 

报道引述一个反洗黑钱的消息来源说:“举报数字的上升其实造成一个错觉,2017年一共有9.7万宗举报,很显然这是银行和其他金融机构所谓‘保险性’的举报,并不一定真的是值得调查的举报。”

 

报道引述警方发言人说:“联合财富情报组是由香港警队和海关调派人手组成,目前的编制是48人,正如其他部门一样,它一样有流动、调升、退休或其他转职的情况。”

 

香港政府披露上述这些信息,是为了配合总部设在巴黎的“打击清洗黑钱财务行动特别组织”(FATF)对香港反洗黑钱的力量进行审核。

 

FATF将会在今年10月来香港进行巨细无遗的审查,测试香港在对付国际洗黑钱等犯罪勾当的能力。

 

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